Победительница конкурса красоты задержана по делу о наркоторговле в Бразилии
В рамках операции уже арестованы 24 человека, заблокированы активы на сумму более 12 миллионов долларов и изъято около 5…
Результаты: финансовая легализация
Найдено 206 результатов
Субсидий на три миллиарда тенге: к 14 годам тюрьмы приговорили главу Beef Export Group
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Хищение 160 миллионов тенге из бюджета выявлено в Акмолинской области
Средства выделялись на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау.
Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области
Участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО для придания законности про…
Пирамида на 600 миллионов тенге: суд вынес приговор 10 фигурантам дела
Один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним.
Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и миллиарды: арестованы активы блогера Койнова
Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.
Lamborghini и сотни миллионов тенге: блогеры Жанабыловы отправлены под домашний арест
Супруги организовали незаконную схему под прикрытием реализации онлайн-курсов.
Золотую руду систематически воровали у российского Nordgold в Семее
На вырученные средства преступники приобрели гостиничные комплексы, торговые дома и автомобили.
Вейпы и дроп-схема: более 30 миллионов тенге незаконно легализовал житель Сатпаева
Подозреваемый использовал дроп-схему с целью сокрытия преступных доходов.
По призыву мошенников выходят на акции протеста – Токаев
Президент отметил, что «цифровизация неизбежно станет повсеместной и даже тотальной».
Цифровая платформа для борьбы с теневой экономикой появится в Казахстане
Ресурс позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем.
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области
Группа профессиональных «отмывателей» осуществляла операции по обмену цифровых активов.
Семейный ресторан, дом и машины: наркодоходы отмывали через Binance в Кызылорде
Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге.
Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента
На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком.
Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО
Деньги выводились через счета аффилированной субподрядной компании.
6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай
Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
По 100 долларов с паломника, или Как «халтурят» на квотах на хадж
Отдельные компании, как пишет Алимбеков, называют свои пакеты VIP или Premium и продают их за десятки тысяч долларов.
До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе
Один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году.
Соглашение о создании Центра по борьбе с отмыванием доходов ратифицировал сенат
Документ закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
